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[股东会]海鸥卫浴:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

2015/2/9 13:18:15
文章来源:网络

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广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第七次临时会议提议召开2013年
第三次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会
2、公司第四届董事会第七次临时会议决议召开本次股东大会,会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间:2013年11月21日(星期四)下午14:00时
4、会议召开方式:现场会议
5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2013年11月14日,于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6、会议地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 本公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项合法、完备。
2、提交本次股东大会表决的提案:

1、《关于变更会计师事务所的议案》


该议案由股东大会以普通决议批准。

3、上述议案的具体内容详见本公司于2013年10月25日在《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的本公司第四届董事会第七次临时会议决议及相
关公告。

三、会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2013年11月8日至11月13日每天8:
00—17:00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续(法定节假日除外),异
地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为
准。
2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托
书)和出席人身份证办理登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权
委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
4、登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事
会秘书室
四、其他事项
1、联系方式
联系人: 崔鼎昌、苏洪林
联系电话:020-34808178
传真:020-34808171

电子邮箱:honglin.su@seagullgroup.cn
2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此通知。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2013年10月25日



附件:授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年
第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:


序号

议 案 内 容

表决意见

同意

反对

弃权

1

《关于变更会计师事务所的议案》










委托人 受托人
委托人(姓名或签章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号:
委托股东持有股数:

委托日期: 委托有效期:


回 执
截至2013年11月14日,我单位(本人)持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司
股票 股,拟参加公司2013年第三次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(签章):
注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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